ИИ-анализ отчетности юридических лиц в CRM для банка «ЦентроКредит»

Банк «ЦентроКредит» — универсальный клиентский банк с инвестиционной направленностью, который последовательно развивает современную финансовую инфраструктуру и расширяет спектр услуг для бизнеса. В рамках развития ИТ-ландшафта банку потребовалось автоматизировать анализ отчетов юридических лиц с формированием структурированных данных для дальнейшего использования в бизнес-процессах.

В рамках проекта требовалось автоматизировать анализ отчетов юридических лиц и обеспечить формирование структурированных данных для их дальнейшего использования в бизнес-процессах банка. При этом интеграция большой языковой модели должна быть реализована внутри CRM-системы без прямого взаимодействия пользователей с внешним сервисом, с сохранением управляемости процессов и соблюдением жестких требований информационной безопасности.

Решение реализовано как событийный сценарий, встроенный в CRM-систему от BPMSoft. Обработка запускается автоматически при появлении электронного письма с вложением, соответствующего заданным параметрам, а дальнейшие действия выполняются с задержкой через планировщик Quartz, что позволяет корректно работать с файлами и обеспечивает устойчивость процесса.

Перед обращением к языковой модели в BPMSoft проводится проверка входных данных и отбор юридических лиц, после чего формируется интеграционный запрос. LLM DeepSeek анализирует содержимое отчетов и возвращает данные в заранее заданной структуре. Результаты проходят валидацию в CRM, где на их основе формируется итоговый отчет в формате Excel. При необходимости система может автоматически направлять сформированные материалы ответственным сотрудникам. Проект реализован системным интегратором «60 имен».

В рамках проекта было обеспечено полное соответствие решения жестким требованиям информационной безопасности банка: все этапы интеграции фиксируются в BPMSoft, ошибки автоматически передаются администраторам, а файлы не сохраняются в системе, кроме почтовых вложений. Параметры интеграции и используемые промпты вынесены в настройки и справочники, что обеспечивает управляемость решения и возможность его дальнейшего развития без изменения архитектуры.